Киянка Валерія Денисенко працює на ринку агропродукції за давно відомою схемою. Вона з'являється як покупець або посередник, перераховує частину грошей наперед, а коли товар уже відвантажено, остаточного розрахунку постачальник так і не отримує.
Три фури з ріпаком виїхали з Житомирщини на Миронівку. Доїхали до елеватора в Кагарлику. Власник урожаю не отримав ні ріпаку, ні грошей. А під час обшуку на елеваторі слідчі вилучили, серед іншого, лист від ТОВ «НОРДАГРОТРЕЙД». Це компанія, якою, за даними державного реєстру, одноосібно володіє і керує киянка Валерія Денисенко. Про претензії аграріїв до неї ми вже писали. Тепер ця назва з'явилася у кримінальній справі про шахрайство з зерном.
Як зникли 79 тонн ріпаку
Усе описано в ухвалі слідчого судді Обухівського районного суду Київської області від 8 жовтня 2026 року у справі № 372/5985/26. Кримінальне провадження № 12026111230001211 відкрили 1 вересня 2026 року за ч. 4 ст. 190 КК, шахрайство в умовах воєнного стану. Поки що щодо «невстановленої особи».
Потерпілий: ТОВ «Новоленд», агропідприємство, яке вирощує і продає сільгоспкультури. 21 липня 2026 року воно уклало договір на поставку 400 тонн ріпаку врожаю 2026 року. 26 липня логіст розмістив заявку на перевезення на платформі Lardi-Trans: з Житомирщини до Миронівки.
28 липня логісту зателефонував чоловік і запропонував три машини. Далі, за матеріалами справи, він вибудував схему так, щоб водії і працівники «Новоленду» не спілкувалися між собою. 30-31 липня фури завантажили: 27 480 кг, 24 100 кг і ще 27 480 кг. Разом 79 060 кг ріпаку. У накладних пунктом розвантаження стояла Миронівка.
Щойно машини виїхали, «диспетчер» подзвонив водіям: у Миронівці нібито велика черга, їдьте до Кагарлика. Водії, які думали, що він і є власник вантажу, слухняно розвантажилися 31 липня на елеваторі в Кагарлику. Одному з них, за свідченнями, невідомий чоловік розрахувався готівкою, 40 тисяч гривень. Власнику ж кілька днів розповідали, що фури «стоять у черзі в Миронівці». Потім телефон замовк.
Що знайшли на елеваторі
2 жовтня 2026 року слідчі провели обшук на території елеваторного господарства в Кагарлику. Вилучили планшет, відеореєстратор, мобільний телефон, оригінали трьох товарно-транспортних накладних і «лист з ТОВ «НОРДАГРОТРЕЙД» на 1 арк.». Слідчий визнав усе це речовими доказами. 8 жовтня суд за клопотанням прокурора Обухівської окружної прокуратури наклав на ці речі арешт.
Майно, згідно з ухвалою, належить ТОВ «Васілко» і директору елеваторного господарства. Адвокат власника заперечувала проти арешту: телефон, мовляв, особистий, а планшет куплено вже після подій. Суд ці аргументи не прийняв.
Що саме написано в листі «НОРДАГРОТРЕЙД», в ухвалі не розкрито. Підозри Валерії Денисенко чи її компанії у відкритих судових рішеннях ми не знайшли. Тому прямо: це не доказ її вини. Але це перший документ правоохоронців, де фірма, навколо якої місяцями збираються скарги постачальників зерна, фігурує у справі про викрадене зерно.
Що ми вже знали про «НОРДАГРОТРЕЙД»
ЄДРПОУ 44726680, власник 100% і директор: Валерія Василівна Денисенко.
Фірму створили у 2022 році в Конотопі як будівельну. У червні 2024 року власник, директор, адреса (Вишневе) і профіль (зернові) змінилися одночасно.
Статутний капітал підняли з 1 тис. до 20 млн грн, потім зменшили до 390 тис. грн.
Виторг за 2024 рік 38,6 млн грн при 10 працівниках і чистому прибутку 16,4 тис. грн. Прогноз доходу на 2025 рік у відкритих даних: понад 55 млрд грн.
Деталі ми розбирали у першому матеріалі про Денисенко і «НОРДАГРОТРЕЙД».
Нове: анульоване свідоцтво ПДВ
За даними відкритих реєстрів, станом на 23 жовтня 2026 року свідоцтво платника ПДВ ТОВ «НОРДАГРОТРЕЙД» анульоване. Для зернотрейдера, який декларував мільярдні плани, це означає, що працювати з великими покупцями «по-білому» з ПДВ компанія вже не може. Причину анулювання податкова публічно не повідомляє.
Скарги та публікації
У травні 2026 року видання First Truth&Transparency Committee, а також портал «Антикор» описували схему, в якій звинувачують Денисенко: часткова передоплата як «приманка», відвантаження зерна, а потім затягування розрахунку і накладні з порушеннями, без оригінальних печаток і з неправильними кодами товарів. Ці звинувачення публікації подають з посиланням на постачальників. Назв постраждалих господарств і документів у відкритому доступі вони не наводять.
Ми шукали скарги на Денисенко у Facebook, Instagram і TikTok. Публічних, підписаних постів постраждалих з документами ми не знайшли. Якщо ви постраждали від угод з «НОРДАГРОТРЕЙД», надсилайте документи редакції.
Хто платить
«Новоленд» втратив 79 тонн ріпаку нового врожаю. Це гроші, з яких фермер платить за паї, пальне, добрива і зарплати. Водії, які чесно відпрацювали рейс, тепер свідки в кримінальній справі. А схема з «перенаправленням» фур через «чергу» працює саме тому, що на внутрішньому ринку вантаж часто передають через посередників з Viber без договорів.
Питання
Що написано в листі «НОРДАГРОТРЕЙД», вилученому на елеваторі в Кагарлику, і як він туди потрапив?
Хто здав 79 тонн ріпаку на цей елеватор і на кого оформили прийняття?
Чи допитали слідчі Валерію Денисенко або представників «НОРДАГРОТРЕЙД» у цій справі?
Чому і коли анулювали свідоцтво ПДВ компанії?
Чи перевіряли правоохоронці інші угоди «НОРДАГРОТРЕЙД», щодо яких постачальники скаржаться на неоплату?
Документ у справі: ухвала Обухівського районного суду від 08.10.2026 в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Матеріали по темі:
Коментарі
Коментарів поки немає.