Зернові афери на мільйони

В агросекторі України виявлено масштабну схему, внаслідок якої українські сільгоспвиробники втрачають зерно та залишаються без оплати.

Ключовою фігурою цієї схеми є Ольга Вікторівна Делікатна, діяльність якої пов'язана з низкою компаній:

  • ТОВ «ЮГ-ТРАНСПОРТ ЛТД», код ЄДРПОУ 40916284

  • ТОВ «АГРО ДІС»

  • ТОВ «АГРОХОЛДИНГ ДІС»

Через ці структури була побудована схема роботи із сільськогосподарськими виробниками по всій Україні.

Як працювала схема

Ольга Делікатна входила в довіру до аграріїв та отримувала зерно для логістичних і торговельних операцій.

У низці випадків виробникам виплачувалася мінімальна передоплата, а в деяких випадках зерно передавалося взагалі без попереднього розрахунку.

Фермерам обіцяли остаточну оплату після перепродажу продукції.

Після отримання та реалізації зерна остаточний розрахунок не проводився, а постачальники залишалися без товару та без грошей.

Заборгованості на десятки мільйонів гривень

Масштаб фінансових претензій обчислюється мільйонами гривень.

В Одеській області Ольга Делікатна вже відома серед учасників аграрного ринку у зв'язку з численними конфліктами та заборгованостями.

Серед постраждалих опинилися не лише невеликі фермерські господарства, а й великі учасники ринку.

Зокрема, перед компанією «Вестхім» структури, пов'язані з Делікатною, мають заборгованість у розмірі близько:

26 000 000 грн

Переоформлення компаній

Після появи значних боргів і претензій з боку аграріїв три компанії були переоформлені на третіх осіб:

  • ТОВ «ЮГ-ТРАНСПОРТ ЛТД»

  • ТОВ «АГРО ДІС»

  • ТОВ «АГРОХОЛДИНГ ДІС»

Таким чином була здійснена спроба дистанціювати попередніх учасників від накопичених зобов'язань та подальших судових претензій.

Зокрема, у ТОВ «ЮГ-ТРАНСПОРТ ЛТД» новим власником та керівником було вказано Олександра.

При цьому зміна власника не усунула зв'язок Ольги Делікатної з підприємством.

Ольга Делікатна залишається головним бухгалтером

Згідно з даними офіційних державних реєстрів, Ольга Вікторівна Делікатна продовжує значитися в ТОВ «ЮГ-ТРАНСПОРТ ЛТД» на посаді головного бухгалтера.

Таким чином, попри формальну зміну власників та керівництва, її зв'язок із компанією зберігається.

Посада головного бухгалтера передбачає безпосередню роботу з фінансовими операціями підприємства, бухгалтерським обліком та рухом коштів.

Телефонні номери

Для комунікації з аграріями та потенційними контрагентами використовуються такі телефонні номери:

067 907 49 06

093 907 49 06

Аграріям, які отримують пропозиції щодо закупівлі, продажу або логістики зерна з цих номерів, рекомендується враховувати викладену інформацію перед передачею продукції або укладенням угод.

Попередження учасникам аграрного ринку

Співпраця з Ольгою Делікатною та пов'язаними з нею структурами несе серйозні фінансові ризики.

Перед передачею зерна необхідно перевіряти:

  • юридичну особу, яка є стороною договору;

  • актуальних власників та керівників;

  • наявність заборгованостей;

  • судові провадження;

  • виконавчі провадження;

  • умови та строки оплати;

  • повноваження представників компанії.

Не рекомендується передавати великі партії продукції без чітко зафіксованих договірних зобов'язань та гарантій оплати.

Постраждалі аграрії об'єднуються для захисту своїх інтересів та стягнення заборгованості у встановленому законом порядку.