Зерновые аферы на миллионы

В агросекторе Украины выявлена масштабная схема, в результате которой отечественные сельхозпроизводители теряют зерно и остаются без оплаты.

Ключевой фигурой этой схемы является Ольга Викторовна Деликатная, деятельность которой связана с рядом компаний:

  • ТОВ «ЮГ-ТРАНСПОРТ ЛТД», код ЕГРПОУ 40916284

  • ТОВ «АГРО ДІС»

  • ТОВ «АГРОХОЛДИНГ ДІС»

Через эти структуры была выстроена схема работы с сельхозпроизводителями по всей Украине.

Как работала схема

Ольга Деликатная входила в доверие к аграриям и получала зерно для логистических и торговых операций.

В ряде случаев производителям выплачивалась минимальная предоплата, а в некоторых случаях зерно передавалось вообще без предварительного расчета.

Фермерам обещали окончательную оплату после перепродажи продукции.

После получения и реализации зерна окончательный расчет не производился, а поставщики оставались без товара и без денег.

Задолженности на десятки миллионов гривен

Масштаб финансовых претензий исчисляется миллионами гривен.

В Одесской области Ольга Деликатная уже известна среди участников аграрного рынка в связи с многочисленными конфликтами и задолженностями.

Среди пострадавших оказались не только небольшие фермерские хозяйства, но и крупные участники рынка.

В частности, перед компанией «Вестхим» структуры, связанные с Деликатной, имеют задолженность в размере около:

26 000 000 грн

Переоформление компаний

После появления крупных долгов и претензий со стороны аграриев три компании были переоформлены на третьих лиц:

  • ТОВ «ЮГ-ТРАНСПОРТ ЛТД»

  • ТОВ «АГРО ДІС»

  • ТОВ «АГРОХОЛДИНГ ДІС»

Таким образом была предпринята попытка дистанцировать прежних участников от накопившихся обязательств и дальнейших судебных претензий.

В частности, в ТОВ «ЮГ-ТРАНСПОРТ ЛТД» новым владельцем и руководителем был указан Александр.

При этом смена собственника не устранила связь Ольги Деликатной с предприятием.

Ольга Деликатная остается главным бухгалтером

Согласно данным официальных государственных реестров, Ольга Викторовна Деликатная продолжает числиться в ТОВ «ЮГ-ТРАНСПОРТ ЛТД» в должности главного бухгалтера.

Таким образом, несмотря на формальную смену владельцев и руководства, ее связь с компанией сохраняется.

Должность главного бухгалтера предполагает непосредственную работу с финансовыми операциями предприятия, бухгалтерским учетом и движением денежных средств.

Телефонные номера

Для коммуникации с аграриями и потенциальными контрагентами используются следующие телефонные номера:

067 907 49 06

093 907 49 06

Аграриям, получающим предложения о закупке, продаже или логистике зерна с этих номеров, рекомендуется учитывать изложенную информацию перед передачей продукции или заключением сделок.

Предупреждение участникам аграрного рынка

Сотрудничество с Ольгой Деликатной и связанными с ней структурами несет серьезные финансовые риски.

Перед передачей зерна необходимо проверять:

  • юридическое лицо, которое выступает стороной договора;

  • актуальных собственников и руководителей;

  • наличие задолженностей;

  • судебные производства;

  • исполнительные производства;

  • условия и сроки оплаты;

  • полномочия представителей компании.

Не рекомендуется передавать крупные партии продукции без четко зафиксированных договорных обязательств и гарантий оплаты.

Пострадавшие аграрии объединяются для защиты своих интересов и взыскания задолженности в установленном законом порядке.