Після виведення банку з ринку навколо його колишніх активів сформувалася мережа судових спорів, банкрутств, земельних компаній, нових власників та осіб, яких ЗМІ називають номінальними власниками.

Поки держава намагається стягнути з колишніх керівників банку десятки мільярдів гривень, окремі активи продовжують переходити між компаніями та фізичними особами.

21,66 га в Ірпені

Один із найбільш показових епізодів пов’язаний із земельним масивом в Ірпені загальною площею 21,6601 га.

Початковий кадастровий номер:

3210900000:01:174:0490

Згодом ділянку поділили на п’ять:

  • 3210900000:03:002:5101, 1,5615 га;

  • 3210900000:03:002:5102, 5,0381 га;

  • 3210900000:03:002:5103, 5,0273 га;

  • 3210900000:03:002:5104, 5,0149 га;

  • 3210900000:03:002:5105, 5,0183 га.

У 2020 році ці землі внесли до статутного капіталу ТОВ «Білдінг Сайд».

Згодом компанія опинилася у процедурі банкрутства.

Серед кредиторів з’явилися структури, корпоративну історію яких у публікаціях пов’язують з Миколою Лагуном та його сестрою Антоніною.

Понад 300 га у Білогородці

У Білогородці фігурують компанії:

  • «Білград»;

  • «Крем-1»;

  • «Граффіті-2»;

  • «Бородянинвестменс»;

  • «Град Вільне».

Загальна площа земель, які пов’язують із цими структурами, перевищує:

300 га.

Їхню сукупну вартість раніше оцінювали приблизно у:

$30 млн.

Після запровадження санкцій частину компаній, пов’язаних із ділянками площею 17 і 29 га, за даними публікацій, переоформили на громадянина Таджикистану.

Ще одну структуру з активами майже на 230 млн грн переоформили на громадянина Узбекистану.

Чернігівщина та Бородянка

ТОВ «Черніград» пов’язують приблизно з:

63 га землі у Чернігівській області.

ТОВ «Бородянинвестменс» володіло понад:

100 га у районі Бородянки.

У лютому 2025 року власники обох компаній змінилися.

Вони перейшли під управління Олексія Миколенка та новоствореного ТОВ «ТерраХаб».

Козин

У Козині фігурують колишні туристичні бази:

  • «Ластівка»;

  • «Сосновий бір»;

  • «Трикотажниця».

Активи пов’язують із:

  • ТОВ «Аскар Тау Інвест»;

  • ТОВ «Велберт Інвест»;

  • ТОВ «Імперта».

Їхнім власником у публікаціях називають Геннадія Литвина, якого ЗМІ пов’язують із бізнес-оточенням Лагуна.

Щонайменше 1,5 млрд грн

Вартість відомих українських активів компаній, які журналісти пов’язують із Лагуном безпосередньо або через інших осіб, оцінювали щонайменше у:

1,5 млрд грн.

Окрім Київщини, у матеріалах фігурують землі на Чернігівщині та Івано-Франківщині, а також нерухомість в окупованому Криму.

«Дельта Банк»

НБУ визнав «Дельта Банк» неплатоспроможним 2 березня 2015 року.

Рішення про ліквідацію прийняли 2 жовтня 2015 року.

Фонд гарантування вкладів виплатив вкладникам понад:

16 млрд грн.

Паралельно триває спір щодо стягнення приблизно:

22,86 млрд грн

з колишніх керівників та пов’язаних осіб.

Понад 7,5 млрд грн особистих боргів

У справі про власну неплатоспроможність Лагун заявив понад:

7,5 млрд грн боргів.

Із них приблизно:

5,5 млрд грн перед Ощадбанком

та:

1,4 млрд грн перед Укрексімбанком.

Нове провадження 2026 року

У 2026 році відкрито кримінальне провадження:

№42026000000000563

за ч. 3 ст. 209 КК України щодо можливої легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі.

У матеріалах провадження збитки Фонду гарантування вкладів оцінюють приблизно у:

22,8 млрд грн.

Binance, Revolut, Wise та банки

Суд накладав арешти на активи та рахунки, пов’язані з:

  • Binance;

  • Revolut;

  • Wise;

  • Monese;

  • Erste Bank;

  • Ziraat Bankasi.

Слідство перевіряє походження та рух цих коштів.

До $437,2 млн міжнародних операцій

У публікаціях також описуються back-to-back операції через:

  • Meinl Bank;

  • Bank Winter;

  • Bank Frick;

  • East-West United Bank.

Загальний обсяг таких операцій оцінювали приблизно у:

$437,2 млн.

Окремо фігурують близько:

$87,3 млн через Meinl Bank

та:

$50 млн через Bank Winter.

Обшуки у вересні 2026 року

У вересні 2026 року правоохоронці провели обшуки у людей та структурах, яких ЗМІ пов’язують із управлінням активами Лагуна.

У матеріалах згадуються:

Максим Чернов, якого називають керівником українського бэк-офісу, та Денис Тарасюк, колишній керівник юридичного напряму «Дельта Банку».

Тарасюк також є одним із відповідачів у справі про стягнення близько 22,86 млрд грн.

Російський паспорт

У 2025 році українські ЗМІ оприлюднили копію російського паспорта, який, за даними документа, був виданий Миколі Лагуну в окупованому Криму в грудні 2014 року.

Ці дані походять із журналістських публікацій.

Окремого судового рішення, яке встановлює факт російського громадянства, у відкритих матеріалах, які ми перевірили, немає.

Санкції

20 вересня 2025 року рішенням РНБО, введеним у дію указом президента №694/2025, були застосовані персональні санкційні заходи.

За повідомленнями ЗМІ, щодо Лагуна вони встановлені строком на:

10 років.

Серед обмежень фігурують блокування активів та заборона виведення капіталу.

Відень

За повідомленнями українських медіа, Микола Лагун перебуває у:

Відні.

Водночас в Україні продовжуються судові та кримінальні провадження, пов’язані з банком, земельними активами та корпоративними структурами.

Що залишається головним питанням

Історія Лагуна більше не зводиться до питання, чому збанкрутував «Дельта Банк».

Сьогодні значно важливіше інше.

Де знаходяться активи, придбані або сформовані в період діяльності банку, хто фактично контролює їх зараз і яку частину мільярдних збитків держава реально зможе повернути?

Meta title