После вывода банка с рынка вокруг его бывших активов сформировалась сеть судебных споров, банкротств, земельных компаний, новых собственников и лиц, которых СМИ называют номинальными владельцами.

Пока государство пытается взыскать с бывших руководителей банка десятки миллиардов гривен, отдельные активы продолжают переходить между компаниями и физическими лицами.

Особое место в этой истории занимает земля.

21,66 га в Ирпене

Один из наиболее показательных эпизодов связан с земельным массивом в Ирпене общей площадью 21,6601 га.

Изначально речь шла об одном участке с кадастровым номером:

3210900000:01:174:0490

Позднее он был разделен на пять отдельных участков:

  • 3210900000:03:002:5101, 1,5615 га;

  • 3210900000:03:002:5102, 5,0381 га;

  • 3210900000:03:002:5103, 5,0273 га;

  • 3210900000:03:002:5104, 5,0149 га;

  • 3210900000:03:002:5105, 5,0183 га.

В 2020 году эти пять участков были внесены в уставный капитал ООО «Билдинг Сайд».

Позднее компания оказалась в процедуре банкротства.

Среди кредиторов появились структуры, корпоративная история которых, по данным публикаций и реестров, связана с Николаем Лагуном и его сестрой Антониной.

Именно поэтому возник риск, что земля, уже прошедшая через механизм продажи банковских активов и последующие судебные процессы, может снова оказаться под контролем структур, связанных с прежним окружением.

Земельный спор тянется годами

История этих участков началась задолго до банкротства «Билдинг Сайд».

Земля фигурировала в ипотечных отношениях еще с 2009 года.

После серии уступок прав требования, судебных решений, снятия обременений и последующих сделок участок был разделен на пять частей.

Позднее новые владельцы и финансовые компании начали спорить о том, кому фактически принадлежат права на эту землю.

В судебных документах прямо указывается, что ООО «Билдинг Сайд» планировало осваивать территорию площадью 21,6601 га как отдельный девелоперский проект.

То есть речь идет не просто о пассивном земельном активе, а о территории, которую планировали коммерчески развивать.

Белогородка: более 300 га

Ирпень является лишь частью земельного массива, который СМИ связывают с Лагуном и его окружением.

В Белогородке фигурируют компании:

  • «Белград»;

  • «Крем-1»;

  • «Граффити-2»;

  • «Бородянинвестменс»;

  • «Град Вильне».

Этим структурам приписывают земельные массивы площадью от 17 до 116 га.

Совокупная площадь упомянутых участков превышает:

300 га.

В предыдущих оценках стоимость этих земель называлась на уровне около:

30 млн долларов США.

После санкций появились иностранные владельцы

После введения санкций против Николая Лагуна в сентябре 2025 года часть компаний, связанных с земельными активами, сменила собственников.

По данным публикаций, структуры, владевшие участками площадью около 17 и 29 га, были переоформлены на гражданина Таджикистана.

Еще одна компания, стоимость активов которой оценивалась почти в:

230 млн грн,

перешла на гражданина Узбекистана.

Сам факт иностранного гражданства нового владельца ничего не доказывает.

Однако смена собственников после введения санкций закономерно вызывает вопрос, остается ли за формальной перерегистрацией прежний фактический контроль.

Черниговщина и Бородянка

Отдельный пласт активов связан с ООО «Черниград» и ООО «Бородянинвестменс».

«Черниград» связывают примерно с:

63 га земли в Черниговской области.

«Бородянинвестменс» связывают более чем со:

100 га земли в районе Бородянки.

В феврале 2025 года в государственных реестрах у обеих компаний изменились собственники.

Вместо компании по управлению активами, которую СМИ связывали с менеджментом Лагуна, структуры перешли под управление Алексея Миколенко и недавно созданного ООО «ТерраХаб».

При этом часть земель «Черниграда» фигурировала в судебных разбирательствах.

Козин и бывшие турбазы

Еще один крупный блок недвижимости находится в Козине Киевской области.

В публикациях упоминаются территории бывших туристических баз:

  • «Ласточка»;

  • «Сосновый бор»;

  • «Трикотажница».

Соответствующие активы связывают с:

  • ООО «Аскар Тау Инвест»;

  • ООО «Велберт Инвест»;

  • ООО «Имперта».

Владельцем этих структур в публикациях называют Геннадия Литвина, которого СМИ связывают с бизнес-окружением Лагуна.

По крайней мере один из земельных участков в Козине, связанный с «Аскар Тау Инвест», площадью 1,656 га также проходил через длительный судебный спор.

Минимум 1,5 млрд грн активов

Совокупную стоимость известных украинских активов компаний, которые журналисты прямо или косвенно связывают с Лагуном, оценивали минимум в:

1,5 млрд грн.

Кроме Киевской области, в материалах фигурируют:

  • десятки земельных участков в Черниговской области;

  • земля в Ивано-Франковской области;

  • недвижимость в оккупированном Крыму;

  • коммерческие и коммунальные активы;

  • компании в аграрной и девелоперской сферах.

Крах «Дельта Банка»

Национальный банк признал «Дельта Банк» неплатежеспособным 2 марта 2015 года.

Решение о ликвидации было принято 2 октября 2015 года.

После банкротства Фонд гарантирования вкладов выплатил вкладчикам более:

16 млрд грн.

Параллельно Фонд пытается взыскать с бывших руководителей и связанных лиц ущерб приблизительно на:

22,86 млрд грн.

Ответчиками в этом споре фигурируют Николай Лагун, его сестра Антонина, бывшие руководители и члены органов управления банка, включая Дениса Тарасюка и других топ-менеджеров.

Сам Лагун заявил о долгах более 7,5 млрд грн

В 2023 году Лагун сам инициировал дело о собственной неплатежеспособности.

В заявлении он указал кредитную задолженность свыше:

7,5 млрд грн.

Из них примерно:

5,5 млрд грн перед Ощадбанком

и около:

1,4 млрд грн перед Укрэксимбанком.

Таким образом, человек, которого одновременно связывают с активами стоимостью сотни миллионов и миллиарды гривен, официально заявлял о многомиллиардной неплатежеспособности.

Новое уголовное производство в 2026 году

В мае 2026 года появилось новое уголовное производство:

№42026000000000563

по ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Речь идет о возможной легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере.

По материалам производства, следствие изучает происхождение средств и активов, которые могут быть связаны с выводом денег из «Дельта Банка».

Размер ущерба Фонду гарантирования вкладов в материалах дела оценивается примерно в:

22,8 млрд грн.

Криптовалюта, Revolut, Wise и иностранные банки

В рамках этого производства суд накладывал арест на финансовые активы и счета.

В материалах фигурировали:

  • криптовалютные кошельки Binance;

  • Revolut;

  • Wise;

  • Monese;

  • Erste Bank;

  • турецкий Ziraat Bankasi.

По версии следствия, эти инструменты могли использоваться в финансовой цепочке движения средств.

Сам факт наличия счетов или криптовалютных активов не означает их преступного происхождения.

Именно это сейчас должно установить следствие.

Объем зарубежных операций мог достигать $437 млн

Отдельно в материалах и публикациях упоминаются так называемые back-to-back операции.

Речь идет о схеме, при которой деньги банка размещались в зарубежных финансовых учреждениях как обеспечение кредитов для других компаний.

В публикациях фигурируют операции через:

  • Meinl Bank;

  • Bank Winter;

  • Bank Frick;

  • East-West United Bank.

Совокупный объем таких операций оценивался примерно в:

$437,2 млн.

Отдельно сообщалось о списании около $87,3 млн через Meinl Bank и еще $50 млн через Bank Winter.

Эти обстоятельства являются частью версии следствия и судебных споров и требуют окончательной правовой оценки.

Сентябрьские обыски

В сентябре 2026 года правоохранители провели обыски у лиц, которых СМИ называют номинальными директорами и формальными владельцами компаний, связанных с Лагуном.

Следственные действия, по сообщениям СМИ, проходили в том числе:

  • в помещениях, связанных с так называемым бэк-офисом;

  • у лиц, управлявших корпоративными структурами;

  • в офисах юристов, работавших с активами бывшего банка.

В ходе следственных действий, по данным публикаций, изымалась корпоративная и финансовая документация.

Максим Чернов и бэк-офис

В материалах регулярно появляется имя Максима Чернова.

СМИ называют его человеком, который может координировать управление частью украинских активов Лагуна через так называемый бэк-офис.

Именно с этим бэк-офисом связывались корпоративные изменения, управление компаниями и взаимодействие с номинальными владельцами.

Это утверждение СМИ и источников, а не установленный судом факт.

Денис Тарасюк

Еще одна ключевая фигура этой истории, Денис Тарасюк.

Он ранее возглавлял юридическое направление «Дельта Банка».

Позднее его имя продолжило фигурировать в делах и корпоративных структурах, связанных с бывшим менеджментом банка.

Тарасюк также является одним из ответчиков в споре Фонда гарантирования вкладов на 22,86 млрд грн.

Его связывают с адвокатским объединением, которое сопровождало корпоративные и имущественные проекты.

Российский паспорт

В 2025 году несколько украинских СМИ сообщили о наличии у Николая Лагуна российского паспорта.

Журналисты опубликовали копию документа, из которой следует, что паспорт был выдан в оккупированном Крыму в декабре 2014 года.

Сообщалось о серии и номере документа, а также коде подразделения миграционной службы в Симферополе.

Официального решения суда, которое отдельно устанавливало бы наличие российского гражданства Лагуна, в открытых материалах, которые мы изучили, нет.

Поэтому корректно говорить именно о данных и копии документа, опубликованных СМИ.

Санкции на 10 лет

20 сентября 2025 года указом президента Украины №694/2025 было введено в действие решение СНБО о персональных санкциях.

В публикациях сообщалось, что санкции против Лагуна введены сроком на:

10 лет.

Среди применяемых ограничений фигурируют:

  • блокирование активов;

  • ограничение торговых операций;

  • ограничения на вывод капитала;

  • другие предусмотренные санкционным законодательством меры.

Где находится Лагун

По сообщениям украинских СМИ, Николай Лагун находится в:

Вене, Австрия.

При этом в Украине продолжаются уголовные производства, имущественные споры, процедуры банкротства и расследования, касающиеся активов и лиц из его окружения.

Ранее его объявляли в розыск, а в ноябре 2024 года СМИ сообщали о международном розыске.

Главная проблема не в одном банке

Если смотреть только на «Дельта Банк», картина кажется историей десятилетней давности.

Банк ликвидирован, вкладчикам выплачены миллиарды, бывший собственник находится за границей.

Но земельные и корпоративные истории показывают другое.

Активы продолжают существовать.

Они переходят от одной компании к другой, попадают в банкротства, переоформляются на новых собственников, иностранцев и лиц, которых журналисты называют номиналами.

Именно поэтому главный вопрос сегодня звучит не так:

куда исчезли деньги «Дельта Банка»?

Он звучит шире:

какая часть приобретенных на эти деньги активов сохранилась, кто реально контролирует ее сейчас и сможет ли государство вернуть хотя бы часть миллиардов?