У межах розслідування діяльності мережі нелегальних обмінних пунктів детективи БЕБ спільно з Офісом Генерального прокурора вилучили понад:

630 000 000 грн у різних валютах.

Слідство вважає, що через тіньову фінансову інфраструктуру щороку могли проходити десятки мільярдів гривень.

30 обшуків одночасно

За офіційними даними БЕБ, детективи провели:

30 одночасних обшуків.

Під час операції вилучали:

  • готівку;

  • телефони;

  • техніку;

  • документи;

  • чорновий фінансовий облік.

Для зберігання коштів використовувалися схованки та приховані приміщення.

Також правоохоронці виявили спеціальний механізм, який дозволяв блокувати доступ до чорнової фінансової документації.

Діяльність мережі, за версією БЕБ, координувалася з одного центру. Economic Security Bureau of Ukraine

Десятки мільярдів гривень щороку

Правоохоронці стверджують, що через мережу проводилися:

  • обмін валют;

  • операції з цифровими активами;

  • перекази Україною;

  • міжнародні перекази;

  • готівкові операції поза звичайною банківською інфраструктурою.

Через таку систему, за оцінкою слідства, з легального обороту щороку могли виводитися десятки мільярдів гривень. Economic Security Bureau of Ukraine

У матеріалах називають KIT Group

Офіційно БЕБ назву мережі не оголосило.

Водночас журналістські джерела у правоохоронних органах пов’язують операцію з:

KIT Group.

Ключовою особою у корпоративній структурі є Антон Сергійович Ткаченко.

За офіційними даними НБУ він був кінцевим бенефіціарним власником:

ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс»

код ЄДРПОУ:

39806926.

Станом на початок 2025 року Ткаченко володів 100% компанії. National Bank of Ukraine

НБУ підтвердив зв’язок із KIT Group

В офіційному рішенні Національного банку зазначено, що Антон Ткаченко володів торговельними марками:

«КИТ Group»

та:

«КИТ».

Регулятор також задокументував випадки отримання клієнтами послуг з переказу коштів через інтернет-сервіси KIT Group з видачею грошей у касах «Ліберті Фінанс». National Bank of Ukraine

Заборона НБУ

9 жовтня 2025 року Національний банк заборонив «Ліберті Фінанс» та особам, які перебувають під значним або вирішальним впливом Антона Ткаченка, надавати через KIT Group послуги з переказу коштів без відкриття рахунку.

Регулятор встановив, що такі операції мають ознаки фінансових платіжних послуг, для яких необхідна відповідна ліцензія. National Bank of Ukraine

У 2026 році компанія втратила ліцензії

23 березня 2026 року НБУ відкликав у «Ліберті Фінанс»:

  • ліцензію на діяльність фінансової компанії;

  • ліцензію на здійснення валютних операцій у частині торгівлі готівковими валютними цінностями.

Цей факт також відображений у матеріалах судових проваджень. YouControl

USDT в обмін на готівку

У судових матеріалах описана схема обміну криптовалюти на готівкові кошти.

Клієнту повідомляли адресу електронного гаманця.

Після переказу USDT оператор надсилав:

  • код на отримання;

  • адресу пункту видачі;

  • контактний номер.

За матеріалами слідства, під час отримання готівки клієнт міг не отримувати жодних квитанцій та не проходити ідентифікацію. YouControl

Окреме провадження щодо наркотиків і відмивання коштів

У кримінальному провадженні:

№12025000000002800

від 22 жовтня 2025 року правоохоронці досліджують можливу легалізацію доходів від незаконного обігу наркотичних засобів.

У судових документах мережа KIT Group згадується як одна з інфраструктур, через яку, за версією слідства, могли акумулюватися віртуальні активи та надалі конвертуватися у готівку.

У матеріалах фігурують:

  • «КИТ ГРУП ПЛЮС»;

  • «ЛІБЕРТІ ФІНАНС»;

  • «КИТ-ФІНАНС»;

  • інші структури. YouControl

Це позиція слідства і не означає встановленої судом вини компаній або конкретних осіб.

Обшуки проводилися і раніше

Судові документи показують, що приміщення, якими користувалися структури «Либерти Финанс» і KIT, потрапляли в поле зору правоохоронців ще у 2022 році. YouControl

14 січня 2026 року під час іншого обшуку в приміщенні, яке слідство вважало головним офісом «Ліберті Фінанс», вилучили:

  • 4 400 доларів США;

  • 77 780 грн;

  • 250 євро;

  • 100 фунтів стерлінгів;

  • 700 польських злотих;

  • мобільний телефон. YouControl

Тепер 630 мільйонів

Попередні епізоди стосувалися значно менших сум.

Тепер БЕБ заявляє про:

понад 630 млн грн готівкою.

Це найбільше вилучення готівки в історії Бюро. Economic Security Bureau of Ukraine

Головне питання

Проблема цієї історії не обмежується однією купою готівки.

Ще у 2025 році НБУ офіційно встановив ознаки безліцензійних платіжних послуг.

У 2026 році «Ліберті Фінанс» втратила ліцензії.

Судові документи описують криптовалютні операції та видачу готівки без квитанцій.

В окремому провадженні досліджується можлива легалізація злочинних доходів.

І тепер БЕБ повідомляє про десятки мільярдів гривень обороту та рекордне вилучення 630 млн грн.

Тому ключове питання звучить так:

як фінансова мережа такого масштабу могла роками продовжувати працювати після рішень регулятора, обшуків і кримінальних проваджень?