В рамках расследования деятельности сети нелегальных обменных пунктов детективы БЭБ совместно с Офисом Генерального прокурора изъяли более:

630 000 000 грн в различных валютах.

Следствие считает, что через теневую финансовую инфраструктуру ежегодно могли проходить десятки миллиардов гривен.

Операции включали обмен наличной валюты, переводы денег внутри Украины и за границу, а также операции с цифровыми активами.

30 обысков одновременно

По официальным данным БЭБ, детективы провели:

30 обысков одновременно.

В ходе операции изымались:

  • наличные средства;

  • мобильные телефоны;

  • компьютерная техника;

  • документы;

  • черновая финансовая отчетность.

Для хранения наличности использовались скрытые помещения и тайники.

Следствие также обнаружило специальный механизм, который позволял по сигналу блокировать доступ к черновому финансовому учету.

По данным правоохранителей, работа сети координировалась из единого центра. Economic Security Bureau of Ukraine

Сеть работала по всей Украине

Следствие утверждает, что теневые финансовые операции проводились в разных регионах страны.

В материалах дела упоминаются:

  • обмен наличной валюты;

  • конвертация цифровых активов;

  • переводы средств внутри Украины;

  • международные переводы;

  • операции с наличными вне официальной банковской системы.

В самой БЭБ заявляют, что через такую инфраструктуру из легального оборота ежегодно могли выводиться десятки миллиардов гривен. Economic Security Bureau of Ukraine

В публикациях называют KIT Group

Официально БЭБ название сети на момент публикации не раскрывало.

Однако журналистские источники в правоохранительных органах связывают расследование с сетью:

KIT Group.

В центре этой корпоративной структуры фигурирует Антон Сергеевич Ткаченко.

Национальный банк ранее официально указывал его как конечного бенефициарного владельца ООО «ФК «Либерти Финанс».

Код ЕГРПОУ компании:

39806926.

По официальной структуре собственности НБУ на начало 2025 года Ткаченко владел:

100% ООО «ФК «Либерти Финанс». National Bank of Ukraine

НБУ официально связал «Либерти Финанс» и KIT Group

И это важный момент.

Связь «Либерти Финанс» с KIT Group не является только журналистским предположением.

В официальном решении Национального банка указано, что Антон Ткаченко являлся конечным бенефициаром «Либерти Финанс», а также владел торговыми марками:

«КИТ Group»

и:

«КИТ».

НБУ также зафиксировал фактическое получение клиентами услуг по переводу средств через интернет-сервисы KIT Group с последующей выдачей денег в кассах «Либерти Финанс». National Bank of Ukraine

НБУ запретил платежные услуги через KIT Group

9 октября 2025 года Национальный банк принял отдельное решение относительно деятельности этой структуры.

Регулятор установил, что через KIT Group предоставлялись услуги, имеющие признаки финансовых платежных услуг по переводу средств без открытия счета.

При этом соответствующей лицензии на такие услуги не было.

В результате НБУ запретил ООО «ФК «Либерти Финанс» и лицам, находящимся под значительным или решающим влиянием Антона Ткаченко, предоставлять такие услуги через интернет-сервисы KIT Group. National Bank of Ukraine

KIT-ФИНАНС и ломбард отрицали связь

В ходе административного производства НБУ объяснения также предоставляли:

ООО «КИТ-ФИНАНС», код ЕГРПОУ 43129323,

и:

ПТ «ЛОМБАРД «КИТ ГРУП ПЛЮС», код ЕГРПОУ 39074991.

Эти компании заявляли регулятору, что не связаны и не находятся в подчинении или взаимодействии с KIT Group и «Либерти Финанс».

Однако Национальный банк указал, что предоставленные объяснения не опровергли собранные им материалы о совместном предоставлении финансовых услуг через инфраструктуру KIT Group. National Bank of Ukraine

В 2026 году «Либерти Финанс» потеряла лицензии

В марте 2026 года ситуация для компании стала еще серьезнее.

В судебных материалах прямо указано, что:

23 марта 2026 года Национальный банк отозвал у ООО «ФК «Либерти Финанс» лицензию на деятельность финансовой компании и лицензию на осуществление валютных операций в части торговли валютными ценностями в наличной форме.

Там же упоминается и решение НБУ от 9 октября 2025 года о запрете платежных услуг через KIT Group. YouControl

Криптовалюта и выдача наличных без документов

Отдельные судебные материалы показывают, что правоохранители изучали схему обмена криптовалюты на наличные.

Механизм, описанный следствием, выглядел следующим образом.

Клиент связывался с оператором.

После этого ему предоставляли реквизиты электронного кошелька.

Клиент переводил криптовалюту, в частности:

USDT.

После перевода оператор сообщал:

  • код для получения наличных;

  • адрес пункта выдачи;

  • контактный номер телефона.

По материалам суда, после получения наличных клиент мог:

не получать квитанцию

и:

не предоставлять документы для идентификации личности.

Именно такие операции изучались правоохранителями в рамках отдельного уголовного производства. YouControl

В другом производстве фигурирует легализация денег от наркоторговли

Еще более серьезный эпизод содержится в материалах уголовного производства:

№12025000000002800

от 22 октября 2025 года.

Производство расследуется по статьям, связанным с:

  • незаконным оборотом наркотических средств;

  • легализацией имущества, полученного преступным путем.

В судебном решении Печерского районного суда Киева указано, что следствие рассматривает сеть KIT Group как одну из инфраструктур, через которую могли аккумулироваться виртуальные активы, полученные от незаконной торговли наркотиками, с последующей конвертацией в наличность.

В материалах упоминаются:

  • ООО «Ломбард «КИТ ГРУП ПЛЮС»;

  • ООО «ФК «ЛИБЕРТИ ФИНАНС»;

  • ООО «КИТ-ФИНАНС»;

  • другие субъекты по всей Украине. YouControl

Важно: это версия следствия, а не установленный судом факт виновности компаний или конкретных лиц.

Обыски проводились и раньше

История правоохранительного внимания к структурам вокруг «Либерти Финанс» началась не в октябре 2026 года.

Судебные документы еще за 2022 год показывают обыски в помещениях, которыми пользовались:

  • «Либерти Финанс»;

  • «Кит Груп»;

  • «Охранное агентство «Кит»;

  • «Кит-Плюс».

В материалах фигурировали помещения в Харькове, связанные с деятельностью этих структур. YouControl

Новый обыск в январе 2026 года

14 января 2026 года правоохранители провели еще один обыск в помещении, которое следствие определило как главный офис «Либерти Финанс».

Там были изъяты:

  • 4 400 долларов США;

  • 77 780 грн;

  • 250 евро;

  • 100 фунтов стерлингов;

  • 700 польских злотых;

  • мобильный телефон.

Следствие считало это помещение местом, откуда осуществлялось управление валютными операциями. YouControl

Раньше речь шла о миллионах, теперь о 630 млн

Ранее в отдельных обысках, связанных с обменными пунктами этой сети, правоохранители изымали суммы порядка нескольких миллионов гривен.

Теперь масштаб операции стал совершенно другим.

Более 630 млн грн наличными.

По данным БЭБ, это:

крупнейшее изъятие наличных в истории ведомства. Economic Security Bureau of Ukraine

Кто фигурирует вокруг группы

В публичных материалах и корпоративных структурах фигурируют:

Антон Ткаченко

конечный бенефициар «Либерти Финанс» и бывший владелец торговых марок KIT Group и «КИТ».

Людмила Ткаченко

указывается в связи с ООО «КИТ ГРУП».

Александр Ващенко

директор ООО «КИТ ГРУП».

Иван Ткаченко

директор ПТ «Ломбард «КИТ ГРУП ПЛЮС».

Максим Сахно

директор ООО «КИТ-ФИНАНС».

При этом наличие корпоративной связи само по себе не означает участия каждого из этих лиц в предполагаемых незаконных операциях.

Главный вопрос

Сам факт нахождения 630 млн грн наличными уже выглядит впечатляюще.

Но гораздо важнее история, которая предшествовала этому изъятию.

Национальный банк еще в 2025 году официально фиксировал признаки предоставления платежных услуг без необходимой лицензии.

В 2026 году компания потеряла лицензии на валютные операции.

В судебных материалах появились эпизоды с USDT, выдачей наличных без квитанций и идентификации.

Отдельное уголовное производство изучает возможную конвертацию криптовалюты, связанной с преступными доходами.

И теперь БЭБ сообщает о сети с оборотами в десятки миллиардов гривен и рекордном изъятии:

более 630 млн грн.

Поэтому главный вопрос сегодня уже не только в том, кому принадлежали найденные деньги.

Гораздо интереснее другое:

как финансовая инфраструктура такого масштаба могла продолжать работу после решений регулятора, обысков и уголовных производств, которые тянулись годами?