На официальных ресурсах NaMomente действует отдельный канал namomenti_petroleum, а сама сеть публично предлагает покупать топливные талоны, в том числе за криптовалюту. На страницах отделений пользователи также упоминают продажу талонов со скидкой около 5 грн на литре. Сервіс обміну валют Namomenti

Именно вокруг этого направления появились публикации о возможной схеме с многомиллионными оборотами и связях с бывшими правоохранителями.

ООО «СМАЙЛ-ОІЛ»

Одна из компаний, которая появляется в этой истории, это:

ООО «СМАЙЛ-ОІЛ»

Код ЕГРПОУ:

45183031

Компания зарегистрирована:

12 февраля 2024 года

Основной вид деятельности:

оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.

Уставный капитал:

25 000 грн.

По открытым реестровым данным руководителем, владельцем и конечным бенефициаром компании является:

Богдан Викторович Свиридоненко. Opendatabot

Почти 23 млн грн выручки за первый год

Финансовая отчетность компании показывает, что уже в 2024 году, то есть практически сразу после регистрации, «Смайл-Ойл» получила доход:

22 795 400 грн.

При этом:

  • чистая прибыль указана как 0 грн;

  • активы составляли 575 300 грн;

  • обязательства 534 700 грн;

  • количество работников, 1 человек. Opendatabot

Именно это делает компанию интересной сама по себе.

Формально небольшое ООО с одним работником за первый год провело оборот почти на 23 млн грн.

Сам по себе такой показатель не доказывает ничего незаконного, но для топливной компании с минимальным штатом он заслуживает отдельного внимания.

Кто такой Богдан Свиридоненко

В публикациях Свиридоненко называют бывшим сотрудником правоохранительных органов.

Утверждается, что он работал в уголовном розыске, ранее служил в подразделениях МВД, а затем оказался связан с безопасностью NaMomente.

Его также называют человеком, через которого поддерживались контакты с правоохранительной системой.

Эта часть пока основана именно на журналистских публикациях.

Открытые государственные реестры подтверждают другое:

Свиридоненко действительно контролирует ООО «СМАЙЛ-ОІЛ». YouControl

Связь с NaMomente

ООО «НА МОМЕНТІ»:

Код ЕГРПОУ:

45123653

Дата регистрации:

1 февраля 2023 года

Директор:

Екатерина Геннадиевна Давлетова

Основной вид деятельности:

неспециализированная оптовая торговля. Opendatabot

При этом сама NaMomente публично продвигает топливные талоны через свои каналы и отделения. Сервіс обміну валют Namomenti

Поэтому связь между топливным направлением сети и компанией «Смайл-Ойл» сейчас опирается прежде всего на публикации и данные об окружении, а не на прямую запись в ЕГР.

Суд взыскал более 630 тыс. грн

Самый сильный документально подтвержденный эпизод вокруг «Смайл-Ойл» связан с делом:

№904/5050/24

Истцом выступила транспортная компания «Виктори Транс».

Суд обязал «Смайл-Ойл» выплатить:

555 000 грн основного долга

55 500 грн штрафа

18 464,85 грн инфляционных потерь

3 229,92 грн 3% годовых

7 586,34 грн судебного сбора

Общая сумма требований составляла примерно:

632 тыс. грн. YouControl

Апелляция не помогла

«Смайл-Ойл» попыталась обжаловать решение.

Однако 16 июля 2025 года Центральный апелляционный хозяйственный суд оставил апелляцию без удовлетворения, а решение суда первой инстанции без изменений. YouControl

После этого был выдан исполнительный документ.

Дело дошло до принудительного взыскания

11 августа 2025 года было открыто исполнительное производство:

ВП №78831908

по принудительному взысканию задолженности с «Смайл-Ойл». YouControl

Но и на этом история не закончилась.

Право требования по долгу несколько раз переходило между кредиторами.

Сначала оно перешло к ООО «АВ Моторс», а в 2026 году новым взыскателем стал ФОП Артем Революк. YouControl

То есть спор остается актуальным и в 2026 году.

Один работник, десятки миллионов оборота и судебный долг

В совокупности получается довольно необычная картина.

Компания:

  • создана в феврале 2024 года;

  • имеет уставный капитал 25 тыс. грн;

  • по отчетности имеет одного работника;

  • за первый год показывает почти 23 млн грн дохода;

  • уже вскоре получает судебный спор на более чем 630 тыс. грн;

  • проигрывает апелляцию;

  • попадает в исполнительное производство.

При этом ее руководителя и владельца в публикациях связывают с NaMomente и бывшими правоохранительными структурами.

Вокруг NaMomente фигурирует Сергей Филипенко

В медийных материалах одним из ключевых людей сети называют:

Сергея Филипенко.

Его связывают с развитием сети обменных пунктов NaMomente.

Также в публикациях рядом с ним появляются:

  • Александр Антоненко;

  • Богдан Свиридоненко;

  • Антон Криворучко.

При этом часть публикаций утверждает, что Криворучко является сотрудником СБУ и якобы обеспечивает административное или силовое прикрытие сети.

Подтверждения этим утверждениям на уровне судебного решения мы не нашли.

Поэтому их следует рассматривать как заявления журналистских источников, а не как установленный факт. Медіа•Хаб

Отдельное дело о почти миллионе долларов

Есть и еще один важный эпизод.

В открытых публикациях фигурирует уголовное дело:

№932/11644/23

где упоминаются Сергей Филипенко, Виталий Бойко и Артем Революк.

В материалах речь идет о:

930 тыс. долларов

и:

99,6 тыс. евро

которые были переданы для перевода за границу.

После частичного возврата денег оставшаяся сумма стала предметом уголовного разбирательства. В открытых агрегаторах судебной информации дело все еще фигурирует как активное. Telemetr

Этот эпизод напрямую не доказывает нарушения в схеме с топливными талонами, но показывает, что вокруг людей, которых связывают с NaMomente, уже есть крупные финансовые споры и уголовные процессы.

Почему топливные талоны важны

Топливный талон сам по себе обычный коммерческий инструмент.

Проблемы возникают, когда деньги за талоны принимаются, но клиент:

  • не получает обещанный объем топлива;

  • сталкивается с блокировкой талонов;

  • не может вернуть деньги;

  • не понимает, какое именно юридическое лицо отвечает за обязательства.

Именно поэтому в случае NaMomente ключевой вопрос не в самом факте продажи талонов.

Ключевой вопрос:

кто юридически отвечает перед покупателем за деньги и фактическое получение топлива?

Особенно если топливное направление бренда пересекается с компаниями, вокруг которых уже идут судебные взыскания.

Главный вопрос

На сегодня документально подтверждается следующее.

NaMomente действительно публично продает топливные талоны.

ООО «СМАЙЛ-ОІЛ» действительно занимается оптовой торговлей топливом и контролируется Богданом Свиридоненко.

Компания за первый год показала почти 23 млн грн дохода при одном работнике.

С нее по решению суда взыскано более 630 тыс. грн.

Решение прошло апелляцию и дошло до исполнительного производства.

При этом в публикациях Свиридоненко связывают с безопасностью NaMomente, а саму сеть с Сергеем Филипенко и рядом бывших или действующих представителей правоохранительной среды.

Поэтому главный вопрос здесь звучит просто:

какая именно юридическая структура стоит за продажей топливных талонов NaMomente и кто несет финансовую ответственность перед клиентами, если обязательства не выполняются?